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106名“白(bai)富美”提供(gong)郵幣卡發財良(liang)機?實為(wei)溫柔(rou)陷阱
www.xtxcm.com        2020-05-31 05:22:31 星期(qi)四(si)   本文來源︰ 新華網

 

  106名“白(bai)富美”提供(gong)郵幣卡發財良(liang)機,引來全(quan)國各地700余名被害(hai)人上(shang)當bao) 姘附鴝罡嘰.4億余元(yuan)。近日,這起浙江省紹興(xing)市檢察院提起公訴的特(te)大郵幣卡詐騙案在紹興(xing)市中級法院一審公開宣判。法院以(yi)詐騙罪判處主犯鐘某無期(qi)徒刑(xing),剝奪政治權利(li)終(zhong)身,並處沒收個(ge)人全(quan)部財產(chan),其(qi)余105名被告人分zhi)鴇慌寫τyou)期(qi)徒刑(xing)十四(si)年至六個(ge)月(yue)不等,各並處罰金。

  先是引誘(you)“打新股”bao) 笥滯tui)薦(jian)郵幣卡

  2016年11月(yue),一個(ge)昵稱為(wei)“Yamo檬”的微信(xin)號通過手機號碼找到了(liao)被害(hai)人顧si)常 ta)自稱叫“李檬”bao) 齷檣瓷杓粕狻/p>

  顧si)澈汀襖蠲省筆輩皇蓖  xin)聊一些(xie)共can) 男xing)趣愛好,很快熟(shu)絡(luo)起來。看起來“李檬”似乎(hu)條件不錯,她(ta)的朋(peng)友圈(quan)滿是名車、名表和出國度(du)假的照(zhao)片,讓(rang)顧si)持zhu)漸相信(xin),這是一位“白(bai)富美”。

  一天(tian),“李檬”告訴顧si)匙約ji)通過投資賺了(liao)不少(shao)錢。她(ta)說自己(ji)的舅舅在郵幣卡交(jiao)易(yi)中心工作,有(you)“內(na)幕消(xiao)息”bao) 潘ta)“打新股”bao) 茸 慌猓 谷rang)顧si)臣恿liao)所謂的內(na)幕人員“吳助理”的微信(xin)。顧si)潮bian)在“吳助理”的指(zhi)導下,向“李檬”幫忙開的賬戶中匯入了(liao)42萬余元(yuan)用來“打新股”bao)   揮you)成功。“吳助理”就推(tui)薦(jian)顧si)徹郝蚨妒諧〉撓時銥 /p>

  可是顧si)巢瘓帽bian)發現,自己(ji)購買的郵幣卡行情(qing)並沒有(you)像“李檬”說的那麼好,反倒連連虧損。“吳助理”還一直(zhi)要求他不斷往賬戶里加錢,表示暫時的跌盤只是在“清(qing)理散戶”。

  直(zhi)到2016年12月(yue)底,顧si)痴嘶?鎦皇O8萬余元(yuan),而這部分錢也(ye)因為(wei)平台停止運作而無法取出,他這才意識到自己(ji)受騙了(liao)。

  “割韭菜”套路(lu)頻(pin)頻(pin)上(shang)演(yan),一輪輪騙取客戶資金

  從陌(mo)生微信(xin),到“知心閨(gui)蜜”bao) jin)而推(tui)薦(jian)投資……這般“套路(lu)”下中招(zhao)的,遠(yuan)不止顧si)騁蝗恕6只硪歡說摹鞍bai)富美”bao) 故強孔怕mai)票業績拿提成的郵幣卡業務員bao) 嵌du)ji)親芫jing)理鐘某的下屬。

  2015年底,在北京工作的鐘某來到由姜某、許某、張某(均另案處理)設立的北京某投資公司(下稱“bai)芄 盡擔(dan)任(ren)業務員。其(qi)間,因業績優秀,鐘某“平步青雲”bao)合仁薔jing)推(tui)薦(jian)成為(wei)總公司業務經(jing)理,後被派往分公司擔(dan)任(ren)總經(jing)理,管理17個(ge)部門(men)超過100名業務員。

  在分公司,100多名郵幣卡業務員經(jing)過微信(xin)朋(peng)友圈(quan)包裝,成為(wei)一個(ge)個(ge)條件優渥、溫柔(rou)大方的“白(bai)富美”bao) 八ta)們”吸(xi)引客戶,不斷購買“一帆風順”“農業學大寨”等26種郵幣卡。隨後,各部門(men)經(jing)理冒充“郵幣卡分析師(shi)”或其(qi)助理,誘(you)騙客戶在指(zhi)定時間和價(jia)格進(jin)行投資。

  事(shi)實上(shang),大盤的漲跌完全(quan)由總公司一手zhong)莆鍘W芄 咀畛蹺wei)便(bian)于控制價(jia)格,將郵幣卡價(jia)格由低位炒至高位,並據此散布“內(na)幕消(xiao)息”誘(you)騙客戶投資。

  客戶上(shang)鉤後,鐘某等人便(bian)開始(shi)“割韭菜”。操(cao)盤手大量拋售手中郵幣卡份(fen)額,導致價(jia)格連續跌停,待價(jia)格跌落至低位時bao) 種匭碌圖jia)購入,如此循(xun)環反復“高拋低吸(xi)”bao) 宦致制 】突?式稹/p>

  在不到半(ban)年的時間里,鐘某等人先後誘(you)騙全(quan)國各地的700余名被害(hai)人進(jin)行郵幣卡投資,涉案金額共計1.4億余元(yuan)。後多名被害(hai)人報案,2017年8月(yue)起,鐘某等109人先後被公安(an)機關抓獲。

  50萬字審查報告指(zhi)控百余被告人獲刑(xing)

  據介紹,郵幣卡交(jiao)易(yi)開始(shi)于2013年底,通過現貨交(jiao)易(yi)平台,郵票、錢幣、紀念章等實物收藏品就像股票一樣(yang)在網上(shang)進(jin)行發行和交(jiao)易(yi)。郵幣卡交(jiao)易(yi)不需要經(jing)過國家證券監管機構的審核,而由各省金融辦(ban)負責(ze)審批(pi),因此相關交(jiao)易(yi)一直(zhi)處于市場監管盲(mang)區,頻(pin)頻(pin)出現幕後操(cao)縱(zong)、暴(bao)漲暴(bao)跌等亂象,不少(shao)還涉及刑(xing)事(shi)犯罪。

  為(wei)辦(ban)好案件,在該案偵(zhen)查階段wei) 芐xing)市檢察院提前介入偵(zhen)查,參與案件會商,指(zhi)引偵(zhen)查方向,同步引導取證固證。2018年9月(yue),該案移送紹興(xing)市檢察院審查起訴後,承辦(ban)檢察官依法調取了(liao)該公司多達25G的後台交(jiao)易(yi)數據,經(jing)反復核對校(xiao)驗、層(ceng)層(ceng)篩選,剔除了(liao)其(qi)中購買非涉案郵幣卡、開通賬戶後未操(cao)作等交(jiao)易(yi)者信(xin)息,最終(zhong)確定本案被害(hai)人名單,準確計算出每名被告人的詐騙數額。

  此外,檢察官還指(zhi)導公安(an)機關通過技ji)跏佷喂潭ㄏ喙??藎 bao)證證據的客觀真實性,在法庭(ting)審理階段wei) 桓嬡似蓋qing)的辯護人對證據無異議。

  同時bao) 邪ban)檢察官歷時一個(ge)月(yue)完成了(liao)對全(quan)部109名被告人的訊問,本著寬嚴相濟的刑(xing)事(shi)政策對被告人分層(ceng)處理,對其(qi)中3名犯罪情(qing)節(jie)較輕、主觀惡性小的被告人作相對不起訴處理。其(qi)間,還將案件退回補充偵(zhen)查,最終(zhong)形成約50萬字800頁(ye)的審查報告,為(wei)庭(ting)審做好了(liao)充分準備。

  庭(ting)審中xiao) 觳旎匚wei)繞(rao)爭議焦點進(jin)行舉(ju)證質證,圍(wei)繞(rao)案件事(shi)實及相關證據進(jin)行辯論,充分發表了(liao)公訴意見(jian),從法理、情(qing)理各方面(mian)闡述了(liao)各被告人的犯罪事(shi)實、社會危(wei)害(hai)和應當承擔(dan)的刑(xing)事(shi)責(ze)任(ren)。

  檢察機關指(zhi)控,被告人鐘某等人以(yi)非法佔有(you)為(wei)目的,采用虛構事(shi)實或隱瞞真相的手段騙取他人財物,依法應當以(yi)詐騙罪追究(jiu)其(qi)刑(xing)事(shi)責(ze)任(ren)。紹興(xing)市中級法院經(jing)審理後采納了(liao)檢察機關公訴意見(jian),依法作出如上(shang)判決。

 

 

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